Луганск, Октябрь 28 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – В Луганской области пресечена деятельность преступной организации, которая организовала противозаконную деятельность по переводу безналичных средств в наличность.
К организации незаконной деятельности были причастные трое жителей Луганска, двое из них – руководители легальных предприятий.
Как сообщает пресс-cлужба ГНА в Луганской области, в ходе расследования уголовного дела следствие выяснило, что легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» субъектов предпринимательства, после чего средства переводились на банковские счета физических лиц – двух предпринимателей, которые были подконтрольны группировке.
Далее средства снимались наличностью и, за исключением процентов, возвращались «клиентам». Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг, у «транзитных» предприятий, а также их реализация легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 10 млн. гривен.
С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, где заблокированы денежные средства. На местах расположения офиса «конвертационного» центра проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, одиннадцать печатей предприятий и частных предпринимателей и шесть клише, с подписями их директоров, компьютерную технику и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности данного центра.
По результатам отработки 9 налогоплательщиков – предприятий, которые использовались в деятельности «конвертационного» центра, установлено, что в период с марта по августа текущего года они сформировали «налоговые ямы» путем занижения налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость и необоснованного завышения налогового кредита. Общая сумма неуплаченных налогов пользователей этого центра превышает 20 млн. грн.
С начала года это уже семнадцатый «конвертационный» центр, разоблаченный сотрудниками налоговой милиции на территории Луганской области.
обсудить в ЖЖ
| 
карманная версия
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделив её, нажмите Ctrl-Enter,
чтобы отослать информацию редактору.
Интересные фактыЗагрузка…Загрузка…Реклама
США пытаются рассорить народы России и Украины, используя тему голодомора. Об этом заявил накануне постоянный представитель РФ при Объединенных Нациях Виталий Чуркин. По его мнению, «таким образом США пытаются, в том числе, «решить труднорешаемую… Подробнее
NR2.Ru, 29.10.08 00:57 
23 октября львовский горсовет в ходе сессии принял решение, в соответствии с которым все экскурсоводы должны иметь нагрудное удостоверение установленного образца и за их деятельностью будут следить работники муниципальной дружины… Подробнее
NR2.Ru, 28.10.08 23:17 
В Луганской области пресечена деятельность преступной организации, которая организовала противозаконную деятельность по переводу безналичных средств в наличность… Подробнее
NR2.Ru, 28.10.08 23:05 
Власти Луцка приняли решение отменить выплату надбавок и премий работникам бюджетной сферы – учителям, врачам и госчиновникам – в связи с экономическим кризисом и стабилизацией местного бюджета… Подробнее
NR2.Ru, 28.10.08 22:25 
Население Харьковской области крайне слабо разбирается в грибах, к тому же, каждый год грибы претерпевают определенные мутации… Подробнее
NR2.Ru, 28.10.08 22:15 
В Харькове задержали водителя автомобиля «Лексус 470», сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия… Подробнее
NR2.Ru, 28.10.08 21:57 
В Харькове сегодня прошли торжественные мероприятия, посвященные 64-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков… Подробнее
NR2.Ru, 28.10.08 21:43 
Запорожское государственное предприятие «Кремнийполимер» вынуждено выставить на продажу базу отдыха, лодочную станцию и другое имущество соцкультбыта, чтобы максимально сократить влияние мирового экономического кризиса и оптимизировать активы… Подробнее
NR2.Ru, 28.10.08 21:27 
На базе средней школы №60 в Севастополе будет создан украинский казачий лицей. Об этом сообщает издание Министерства обороны газета «Флот Украины». По данным издания, в школе уже открыт «особый» украинский казачий класс. Создание лицея будет во… Подробнее
НР – Севастополь, 28.10.08 20:15 
Одесский горисполком принял решение о передаче лифтов в жилых домах города в частные руки путем проведения соответствующего конкурса… Подробнее
НР – Одесса, 28.10.08 19:58 
22 октября в Виннице 11-летняя девочка совершила суицид, приняв большое количество таблеток. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть пострадавшей… Подробнее
НР – Одесса, 28.10.08 19:57 
В случае обильного снегопада коммунальное предприятие «Городские дороги» не сможет своевременно очистить улицы Одессы от снежных заносов без посторонней помощи… Подробнее
НР – Одесса, 28.10.08 19:56 
Около 100 представителей ПСПУ и КПУ, а также одесские пенсионеры вышли сегодня утром на Думскую площадь с требованием отменить повышение стоимости коммунальных услуг и не допустить введения новых тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте… Подробнее
НР – Одесса, 28.10.08 19:55 
Сегодня исполняющий обязанности мэра Одессы Анатолий Ворохаев в ходе заседания исполкома заявил о том, что чиновники ЖКХ, допускающие ошибки при расчете тарифов на коммунальные услуги, будут лишаться своих рабочих мест… Подробнее
НР – Одесса, 28.10.08 19:54 
Одесский горисполком принял решение о закрытии турецкого ресторана «Лайла», расположенного на Приморском бульваре… Подробнее
НР – Одесса, 28.10.08 19:47 
Общая сумма иностранных инвестиций, вложенных в Одесскую область с момента распада СССР, превысила $1, 3 млрд… Подробнее
НР – Одесса, 28.10.08 19:42 РекламаНовости коротко 
В Улан-Баторе отравились 570 посетителей ресторана Dow Jones достиг 9065,12 пункта 29 и 30 октября 2008 г. ожидаются следующие события (Пермский край) Новодворская хочет в колонию вместо Бахминой Американцам нечего искать в Сирии, заявляют власти страны В Москве иностранец убил двоих человек Венесуэла и Эквадор обеспокоены падением цен на нефть В Дагестане уничтожены три боевика В Конго началась война Тема голодомора – попытка США поссорить РФ и Украину – Чуркин Google заплатит литераторам и издателям 125 млн. долларов В России может быть запрещена телевизионная реклама пива Закат Ким Чен Ира: в Северной Корее идет борьба за власть Львовские власти намерены покончить с нелегальными экскурсоводами В Луганской области разоблачили руководителей предприятий, укрывших 20 млн. гривен налогов Самолет с атомным двигателем будет экологически безопасным Религиозные консерваторы-республиканцы предвещают «Обамагеддон» Экономический кризис оставит бюджетников Луцка без премий и надбавок Харьковские врачи предупреждают об опасности мутогенных грибов В Харькове под колесами «Лексуса» погиб пешеходРекламаЗагрузка…Реклама
